Alle Informationen zu:

Name	Nucleus Commercial Finance1 Limited
Adresse	Mezzanine Floor, St Albans House 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08564200 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	70221 - Unternehmensberatung
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Nucleus Commercial Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2017 Companies House Nummer: 09646728 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Reeves, Craig Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2016 Löschung: 01.07.2017 Geburtsdatum: 03.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Shah, Chirag Piyush Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2016 Löschung: 01.07.2017 Geburtsdatum: 01.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Goldman, Mark Louis London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2015 Geburtsdatum: 05.1954 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

May, Graham Philip London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.02.2016 Rolle: Secretary

Shah, Chirag Piyush London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2013 Geburtsdatum: 01.1983 Beschäftigung: Portfolio Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: British

Willmett, Simon London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2016 Geburtsdatum: 11.1979 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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