Alle Informationen zu:

Name	Elli Finance (UK) PLC
Adresse	C/O Alvarez & Marsal Europe Llp, Suite 3 Regency House 91 Western Road Brighton BN1 2NW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08094161 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	In Administration
Gründungsdatum	6. Juni 2012
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2017
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Elli Group (Uk) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08092763 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mattison, Abigail Wilmslow, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2014 Rolle: Secretary

Ordan, Mark Samson 91 Western Road, Brighton Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2018 Geburtsdatum: 03.1959 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Taberner, Benjamin Robert Wilmslow Status: Inaktiv Eintragung: 12.07.2012 Löschung: 26.10.2018 Beschäftigung: Director/chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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GB Mericourt Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03633551 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Elli Management Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.04.2019 Companies House Nummer: 08129002 Art der Kontrolle