Alle Informationen zu:

Name	Crystal Capital Group LTD
Adresse	4th Floor Silverstream House 45 Fitzroy Street Fitzrovia W1T 6EB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14208942 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Joseph, Kate Edith Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2022 Geburtsdatum: 10.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Iris Secretary Ltd, London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2023 Rolle: Secretary

Joseph, Kate Edith 45 Fitzroy Street, Fitzrovia, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2022 Geburtsdatum: 10.1973 Beschäftigung: Data Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Bayswater Portfolio Company LTD Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2022 Companies House Nummer: 13878463 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

GB EFX Data Analysis INT LTD Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2022 Companies House Nummer: 13658104 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

GB Iris Secretary LTD Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2023 Companies House Nummer: 14978562 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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