Alle Informationen zu:

Name	Theori Housing Management Services Limited
Adresse	Olive Tree Centre 472A Larkshall Road London E4 9HH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04048450 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
Vorherige Namen	Theori Investments Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Thms Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2024 Companies House Nummer: 15445616 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Binning, Mandeep Singh Status: Inaktiv Eintragung: 18.10.2016 Löschung: 24.10.2019 Geburtsdatum: 08.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Demetri, Antonis Status: Inaktiv Eintragung: 18.10.2016 Löschung: 24.10.2019 Geburtsdatum: 03.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Theori, Antonis Status: Inaktiv Eintragung: 18.10.2016 Löschung: 24.10.2019 Geburtsdatum: 06.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Theori, Theoris Status: Inaktiv Eintragung: 18.10.2016 Löschung: 24.10.2019 Geburtsdatum: 05.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Binning, Mandeep Singh Higham'S Park, London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2012 Geburtsdatum: 08.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Demetri, Antonis Higham'S Park, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2004 Geburtsdatum: 03.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Theori, Antonis Higham'S Park, London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2000 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Theori, Antonis Higham'S Park, London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2003 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Hairdresser Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Theori, Theoris London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2000 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB Core Housing LTD Status: Inaktiv Eintragung: 08.08.2023 Löschung: 09.08.2023 Companies House Nummer: 15058409 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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GB Ioseph Limited Status: Inaktiv Eintragung: 13.05.2017 Löschung: 13.03.2024 Companies House Nummer: 09843942 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Ioseph Limited Status: Inaktiv Eintragung: 13.05.2017 Löschung: 13.03.2024 Companies House Nummer: 09843942 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB OAK Housing Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2016 Löschung: 18.12.2019 Companies House Nummer: 07830210 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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