| Name |
North-South Estates LTD |
| Adresse |
79 Hillside
Banstead
SM7 1EZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04651676 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Fussey, Marcus Andrew
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1969
Art der KontrolleSignificant influence or control
Larkin, Ivan Daniel
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1969
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Fussey, Marcus Andrew
Habrough, Lincs
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.01.2003
Geburtsdatum: 10.1969
Beschäftigung: General Welder
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Larkin, Ivan Daniel
Banstead, Surrey, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.01.2003
Geburtsdatum: 10.1969
Beschäftigung: Building Contractor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
TEN Newhaven (UK) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.02.2018
Companies House Nummer: 04915991
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Heath Estates LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 11.10.2018
Companies House Nummer: 06244445
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%