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Alle Informationen zu:

Name	TEN Newhaven (UK) Limited
Adresse	79 Hillside Banstead SM7 1EZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04915991 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House

GB Castle Moat Developments Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2017 Companies House Nummer: 03371583 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB North South Estates Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.02.2018 Companies House Nummer: 04651676 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Vernon, Marcia Angela Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Castle Moat Developments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.10.2017 Companies House Nummer: 03371583 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Larkin, Ivan Daniel Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 12.02.2018 Geburtsdatum: 10.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Worthington, Richard Simon Status: Inaktiv Eintragung: 20.10.2017 Löschung: 31.12.2017 Geburtsdatum: 12.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Worthington, Richard Simon Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.12.2017 Geburtsdatum: 12.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Larkin, Ivan Thornton Heath, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2004 Geburtsdatum: 10.1969 Beschäftigung: Builder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Worthington, Richard Simon Old Court House Road, Wirral, Merseyside, England Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2015 Geburtsdatum: 12.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British