Alle Informationen zu:

Name	Ashfield Enterprise LTD
Adresse	107-115 Gwendolen Road Leicester LE5 5FL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07003619 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Mahomed, Ayub Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1968 Art der Kontrolle

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Mahomed, Mahmood Ibrahim Adam Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2020 Geburtsdatum: 07.1977 Art der Kontrolle

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Ahmed, Ibrahim Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.10.2020 Geburtsdatum: 02.1943 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Mahomed, Ayub Leicester Status: Aktiv Eintragung: 28.08.2009 Geburtsdatum: 05.1968 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (7)

Avra Healthcare Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2021 Companies House Nummer: 12902654 Art der Kontrolle

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Dexter & Waddle Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2021 Companies House Nummer: 06988677 Art der Kontrolle

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GB Maxco Industries Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2021 Companies House Nummer: 05899277 Art der Kontrolle

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Saraco Industries Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2021 Companies House Nummer: 12821248 Art der Kontrolle

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Sublyme Cosmetics Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2021 Companies House Nummer: 08496541 Art der Kontrolle

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GB TRI-Athon (Global) Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2021 Companies House Nummer: 08835550 Art der Kontrolle

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Saraco Industries LTD Status: Inaktiv Eintragung: 25.03.2021 Löschung: 28.05.2021 Companies House Nummer: 05446285 Art der Kontrolle

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